Las autoridades de Chile desarticularon una red de lavado de dinero presuntamente vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, que habría movilizado más de 13,5 millones de dólares fuera del país andino.
El operativo dejó al menos 52 personas detenidas, en su mayoría extranjeras, en distintas regiones, incluyendo Santiago, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bíobío. Durante una rueda de prensa, el fiscal general de Chile, Ángel Valencia, destacó la importancia de afectar las estructuras financieras del crimen organizado.
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“Para combatir al crimen organizado no basta con que detengamos a los delincuentes que forman parte de sus redes. Al crimen organizado se le ataca, se le desarma y se le destruye quitándole el dinero, desarticulando su estructura financiera”, sostuvo el fiscal Valencia.
Según detalló la Fiscalía, los implicados empleaban empresas ficticias, cuentas bancarias simuladas, operaciones en criptomonedas y otros mecanismos para lavar recursos obtenidos de delitos como sicariato, secuestro, trata de personas, narcotráfico y extorsión. El dinero era transferido al extranjero mediante activos digitales hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.
🔵 PDI desbarata red vinculada al Tren de Aragua que lavó $13.5 millones de dólares mediante criptoactivos.
En un trabajo interagencial junto a @FiscaliadeChile, la investigación denominada “Tren del Mar”, se desarrolló durante un año y marca un hito en la persecución del crimen… pic.twitter.com/g4wwmEloPS
— PDI Chile (@PDI_CHILE) June 24, 2025
Valencia también advirtió sobre el alcance de estas redes. “Los sujetos que delinquen son —para estas redes— reemplazables, pero no lo es ni el dinero ni su patrimonio ni las redes que usan para sacar el dinero del país”, indicó. Además, subrayó que el nivel de complejidad del esquema burló los controles de distintas instituciones, lo que “evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades”.
