EEUU acusó a red chino-norcoreana de lavar más de 2.500 millones de dólares

fda - FMI

Estados Unidos denunció el jueves una red chino-norcoreana que se dedicaba al labado de dinero con distintos bancos para evadiar las sanciones impuestas a Pyongyang por sus proyectos nucleares.

En esta red esta incluido al menos 28 norcoreanos y cinco chinos, que habrían lavado más de 2.500 millones de dólares y que incluyó a más de 250 compañías en Tailandia, Libia, Austria, Rusia, China y Kuwait. Según las acusaciones de Estados Unidos, esto era con el fin de comprar materiales para Corea del Norte y los involucrados son asociados de sucursales «encubiertas» del Banco de Comercio Exterior, en que dos están en la lista negra por ejercer como presidentes.

A través de empresas fantasmas, los acusados liquidaron las transacciones en dólares, lo que generó cierta ilegalidad, Sin embargo, los acusados no están bajo la justicia norteamericana.

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