La Unión Europea incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua como los países que representan una amenaza con respecto al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
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Asimismo, también añadieron a las Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue.
Bruselas -país donde se encuentra la sede la de UE- presentó una nueva lista “mejor alineada” con las publicaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).
Ya en esta lista se encontraba Afganistán, Irak, Vanuatu, Pakistán, Siria, Trinidad y Tobago, Yemen y Uganda.
Además, se busca identificar a terceros que representen un “alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”.
