Este jueves, una supervisora de Suiza estableció nuevas medidas restrictivas contra el banco Julius Baer, alegando que permitió lavado de dinero en cuentas de la petrolera venezolana Pdvsa.
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La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo, FINMA, designó a un auditor y prohibió al banco realizar transacciones con altas denominaciones.
Entre 2009 y 2018 el banco Julius Baer estuvo involucrado en casos de corrupción relacionados con Pdvsa y la FIFA, señaló el organismo suizo mediante un informe.
Asimismo, la autoridad bancaria aseguró que un asesor de Julius Baer manejó clientes venezolanos entre el 2016 y 2017 que cosecharon millones de dólares en bonos y en otros tipos de pagos, teniendo en cuenta las irregularidades relacionadas con la corrupción.
Por este motivo FINMA ordenó a Julius Baer establecer medidas inmediatas que permitan cumplir con sus obligaciones legales para luchar contra el lavado de dinero.
