Suiza sancionó al banco Julius Baer por lavado de dinero de Pdvsa

Banco suizo Julius Baer

Este jueves, una supervisora de Suiza estableció nuevas medidas restrictivas contra el banco Julius Baer, alegando que permitió lavado de dinero en cuentas de la petrolera venezolana Pdvsa.

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La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo, FINMA, designó a un auditor y prohibió al banco realizar transacciones con altas denominaciones.

Entre 2009 y 2018 el banco Julius Baer estuvo involucrado en casos de corrupción relacionados con Pdvsa y la FIFA, señaló el organismo suizo mediante un informe.

Asimismo, la autoridad bancaria aseguró que un asesor de Julius Baer manejó clientes venezolanos entre el 2016 y 2017 que cosecharon millones de dólares en bonos y en otros tipos de pagos, teniendo en cuenta las irregularidades relacionadas con la corrupción.

Por este motivo FINMA ordenó a Julius Baer establecer medidas inmediatas que permitan cumplir con sus obligaciones legales para luchar contra el lavado de dinero.

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