Según nuevos archivos publicados, el colombiano Alex Saab habría suministrado información a las autoridades de Estados Unidos sobre la administración de Nicolás Maduro mucho antes de ser acusado por lavado de dinero en 2019.
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En este caso también se encuentra relacionado el profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, quien habría acordado “ocultar” los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses ante las miradas “indiscretas en Venezuela”.
Someone must be upset.
A court filing describing pre-indictment secret meetings between Alex Saab and US officials to provide info on Venezuela's government was deleted.
A judge asked for the document to be refiled. All sensitive details were removed.👇 pic.twitter.com/N1HrmEDELe
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021
Bagley se encuentra preso y será sentenciado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan tras ser acusado de lavado de dinero, vinculados a casi tres millones de dólares en pagos
Este profesor habría declarado a través de su defensa que el dinero era obtenido con el fin de ocultar pagos a abogados en la nación norteamericana.
“Saab y el intermediario idearon este método de transferencia bancaria para ocultar los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en Venezuela”, detalló el abogado Peter Quijano en un memorado de sentencia de 27 páginas.
Saab se enfrenta actualmente a la justicia estadounidenses por supuesta conspiración de lavado de dinero luego de ser extraditado el mes pasado desde Cabo Verde.
NEW: Alex Saab provided intelligence on Maduro's government in secret meetings with U.S. law enforcement prior to being charged in 2019 with money laundering, according to new filings in a related case against @univmiami professor Bruce Bagley. @AP story upcoming. pic.twitter.com/QfpIeKHYNB
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021
Ordenan audiencias en persona
Un juez federal de Miami ordenó este miércoles que las audiencias judiciales de Alex Saab se realicen presencialmente en los tribunales
La defensa de Saab había solicitado al juez Robert Scola que limitara la participación del público y la prensa en las audiencias, que se realizaban de manera virtual por Zoom, al señalar que varias personas estaban infringiendo las leyes estadounidenses por tomar fotografías y vídeos.
“Considerando la reducida cantidad de casos de Covid-19 y las elevadas tasas de vacunación en la comunidad del Sur de la Florida, la Corte intenta realizar todos los procedimientos de esta acción en persona. En consecuencia, no existe ningún riesgo adicional de que se tomen fotografías indebidas en procedimientos de videoconferencias”, dijo el magistrado.
