El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó a Venezuela en su «lista gris», es decir, que el país estaría «bajo vigilancia forzada» ante el riesgo de ser una plataforma de blanqueo y financiador del terrorismo.
«Las jurisdicciones bajo mayor monitoreo están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas de sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Cuando el GAFI somete una jurisdicción a un mayor seguimiento, significa que el país se ha comprometido a implementar un Plan de Acción para resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados. En esta Plenaria, el GAFI agregó a Mónaco y Venezuela a la lista de jurisdicciones sujetas a mayor seguimiento», suscribe el comunicado de la reciente plenaria del organismo, que se llevó a cabo entre el 26 y 28 de junio.
Debido a esto, GAFI señaló que el país suramericano se comprometió a trabajar para reforzar su lucha contra los delitos antes mencionados y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El plan de acción de Venezuela buscará garantizar que sus instituciones financieras se sometan a reglas contra el blanqueo o que la información sobre los beneficiarios está disponible y se actualiza.
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También está el aumento de recursos para supervisar las acciones financieras, mejorar las investigaciones y los procedimientos judiciales y, en caso de ser necesario, la aplicación sin demora de sanciones por infracciones.
El organismo vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) además de esta lista posee una «lista negra», formada por Corea del Norte, Irán y Myanmar.
