#EspecialVPItv | ¿Qué es la OFAC y cómo funcionan las sanciones en contra de Venezuela?

OFAC

Desde hace un par de años, las políticas de la administración de Nicolás Maduro han hecho que países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea hayan implementado sanciones en contra de instituciones o individuos involucrados en hechos delictivos o de corrupción, tal y como pasó el pasado 26 de marzo, cuando William Barr, fiscal general de Estados Unidos, presentó cargos de “narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero”, además de ofrecer una recompensa de $15 millones, en contra del líder heredero de la “Revolución Bolivariana” y otros miembros de su tren ejecutivo y ministerial.

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A pesar de que esto se consideró como un gran “golpe en la mesa” y una medida de presión para la administración chavista a nivel político, Venezuela ha sido sometida a distintas sanciones económicas desde 2015, cuando aún gobernaba el presidente Barack Obama y Maduro entraba en su segundo año de mandato: fue la Orden Ejecutiva n° 13692 emitida el 8 de marzo, con la que se bloqueó “la entrada (a EEUU) y propiedades (en EEUU) a ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela” y se restringieron las visas a siete funcionarios venezolanos. Esto marcó un precedente legal para que EEUU considerara a Venezuela como una “amenaza para la estabilidad de la región” y daría pie para que la administración de Trump empezara a utilizar a la OFAC para presionar aún más al régimen.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) es un despacho subordinado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se encarga de “administrar y hacer cumplir sanciones económicas y de intercambios basadas en políticas extranjeras y objetivos de seguridad nacional de EEUU, en contra de determinados países, regímenes, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellas personas involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la seguridad nacional, política exterior o economía de Estados Unidos”, de acuerdo a lo encontrado en su página web.

La OFAC es la sucesora de la Oficina de Control de Fondos en el Extranjero (FFC, por sus siglas en inglés) que, según información oficial, “fue fundada con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, luego de la invasión alemana a Noruega en 1940 (…) Con el propósito inicial de prevenir que los Nazis usaran los ahorros de divisas y valores de los países ocupados, y de esta manera evitar la repatriación forzada de fondos pertenecientes a los nacionales de esos países”. La OFAC fue constituida como la conocemos hoy día en diciembre de 1950, luego de que China ingresara a la Guerra de Corea.

El régimen venezolano, nuevo objetivo de la OFAC

De acuerdo al portal de la OFAC, 167  son las sanciones a entidades e individuos relacionados con la administración de Maduro,  en donde se pueden encontrar nombres importantes para el chavismo como los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, Tibisay Lucena, Iris Varela, Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva, Maikel Moreno, Calixto Ortega, Nestor Reverol, Ernesto Villegas, Vladimir Padrino López, Freddy Bernal, Nicolás Maduro, Adán Chávez, entre otros.

Con respecto a las instituciones, la OFAC ha sancionado a Globovisión, Seguros La Vitalicia, Banco Internacional de Desarrollo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Venezuela, Conviasa, La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), entre otras.

Esto quiere decir, que todas la relaciones económicas, transacciones, o financiamiento que involucren a cualquier sancionado de la lista de están prohibidas y, en caso de incumplir esta normativa, la OFAC tiene la potestad de bloquear  estas transacciones y sancionar a cualquier persona que haga negocios con entres no permitidos.


José Toro Hardy, economista y experto en petróleo, indicó para La Voz de América (VOA) que estas sanciones representan un “cerco que cada vez es mayor, es como un nudo que se va apretando, cada vez le es más difícil para el régimen de Maduro tanto vender petróleo como comprar gasolina”.

Y es en esta circunstancia en la que los venezolanos sufren los embates de las sanciones que, aunque están dirigidas a presionar a un régimen corrupto, el hecho de que este sea un país monoproductor juega en contra de la economía, ya que más de 20 años de más discursos que hechos, dejaron a Venezuela en medio de la crisis más grave de toda su historia contemporánea, con industrias completas destruidas, por nombrar sólo un ejemplo.

“Cuando un gobierno se aparta de la comunidad internacional y actúa al margen irrespetando normas, se le hace más difícil. En el siglo XXI nadie está aislado, hay una interdependencia muy grande entre los países y las economías, y aún más cuando se habla del más global de todos los productos que hay en el comercio mundial como lo es el petróleo”, indicó Hardy para VOA.

A continuación, presentamos las que se podrían considerar las sanciones más relevantes hechas por la OFAC en contra de entes relacionados con la administración de Nicolás Maduro:

  • 2015: Barack Obama emite la Orden Ejecutiva n° 13692 en la que congeló los bienes y visas de siete funcionarios venezolanos, fundamentando legalmente además para que la OFAC pudiera sancionar a aquellas personas que contribuyeron con la erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa” en Venezuela. Los funcionarios afectados en aquel entonces fueron  Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padronm Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez y Miguel Alcides Vivas Landino 
  • 2017: El día posterior a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de julio, la OFAC vuelve a la ofensiva con una sanción para Nicolás Maduro, congelando todos sus activos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. El 9 de agosto, el Departamento del Tesoro incautó los bienes de ocho funcionarios relacionados con la ANC, incluyendo a Adán Chávez, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez, Bladimir Lugo y a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D’ Amelio.

 

  • 2018: El presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva el 19 de marzo, con la que se impide que los ciudadanos estadounidenses y cualquier persona dentro del territorio de EEUU puedan hacer transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela, esto como respuesta al surgimiento del “Petro”. El 18 de mayo, el Departamento del Tesoro incluyó a Diosdado Cabello, José David Cabello (hermano de Diosdado), Marlenys Contreras de Cabello (esposa de Diosdado) y  al empresario Rafael Sarría, en la lista de sancionados. El 25 septiembre, la administración de Trump realizó una nueva ronda de sanciones personales en contra de funcionarios venezolanos, afectando a Cilia Flores, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, José Omar Paredes y Edgar Sarria.
  • 2019: El 28 de enero, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro trabajaron en conjunto para cancelar las órdenes de compra de crudo a PDVSA y ceder el control de su filial CITGO (además de cuentas bancarias del estado venezolano) al Gobierno Encargado de Juan Guaidó. El 5 de abril, EEUU anunció sanciones en contra de 34 embarcaciones que PDVSA utilizaba para transportar petróleo venezolano a Cuba.
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