El Gobierno de Panamá congeló los activos de 55 funcionarios venezolanos, incluido el presidente Nicolás Maduro, y de 16 empresas vinculadas a estas personas, por considerar que representan un alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La medida fue anunciada en la resolución número 02-2018, cuya fecha data del 27 de marzo del presente año, y es la primera de un país latinoamericano contra funcionarios venezolanos o personeros relacionados, luego de que hicieran lo propio países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea (UE).
En la “lista negra” emitida por el Ministerio de Economía de Panamá figuran, además de Maduro, la presidenta y la rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena y Socorro Hernández, respectivamente; el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello; el jefe de gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres; y el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, entre otros.
Además del congelamiento de activos, la sanción a estos funcionarios y empresas venezolanas establece una prohibición de transacciones comerciales y/o financieras con cualquier compañía o persona en territorio panameño, y aplica también para las personas que puedan actuar como interpuestos o representantes de los incluidos en la nómina.
Panamá advirtió que la esto solo es una lista “inicial”, lo que da pie a que otros funcionarios chavistas y varias de sus empresas serán incluidas más adelante.
A continuación, la lista completa de funcionarios y empresas sancionadas:
Personas naturales:
1. ALBISINNI SERRANO, Rocco
2. AMELIACH ORTA, Francisco José
3. BENAVIDES TORRES, Antonio José
4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
6. CABELLO RONDON, Diosdado
7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto
8. CONTRERAS, Willian Antonio
9. D’AMELIO CARDIET, Tania
10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
13. FARIAS PENA, Erika del Valle
14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel
15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio
17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique
18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria
19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
23. JAUA MILANO, Elías José
24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay
26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
27. MADURO MOROS, Nicolás
28. MALPICA FLORES, Carlos Erik
29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
31. MATA GARCIA, Américo Alex
32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
33. MENDOZA JOVER, Juan José
34. MORENO PEREZ, Maikel José
35. NOGUERA PIETRI, Justo José
36. OBLITAS RUZZA, Sandra
37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio
38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo
41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
42. RANGEL GOMEZ, Francisco José
43. REVEROL TORRES, Néstor Luis
44. RIVERO MARCANO, Sergio José
45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías
46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
47. SAAB HALABI, Tarek William
48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
50. VARELA RANGEL, Maria Iris
51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio
52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío
53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique
54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora
Personas jurídicas:
1. Technical Support Trading
2. Lumar Development S.A.
3. American Quality Professional S.A.
4. Proalco S.A.
5. International Business Suppliers, Inc.
6. Tanker Administrators Corp.
7. Maritime Crews Inc.
8. Maritime Aminsitration Group Inc.
9. Seaside Services Inc.
10. Oceanus Investors Corp.
11. Maritime Administration Panama Inc.
12. Maritime Tanker Administration, S.A.
13. Maritime Tanker Services, S.A.
14. Marine Investor Corp.
15. Marine Investment Group Inc.
16. Inversiones Cemt, S.A.
