Sudeban impuso medidas administrativas al Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A.

La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), emitió un comunicado en el que impuso medidas administrativas en “protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A”.
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Estas acciones fueron el resultado de una inspección realizada al Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A al área de prevención contra la de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo donde se evidenció la presencia de clientes que están calificados de “riesgo alto”. Adicionalmente, se determinó que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas consideradas de “riesgo alto”. Se destacó la prohibición de realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, de captar fondos a plazo, de aperturar nuevas oficinas en el país o en el exterior.

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