La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), emitió un comunicado en el que impuso medidas administrativas en “protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A”.
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Estas acciones fueron el resultado de una inspección realizada al Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A al área de prevención contra la de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo donde se evidenció la presencia de clientes que están calificados de “riesgo alto”. Adicionalmente, se determinó que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas consideradas de “riesgo alto”. Se destacó la prohibición de realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, de captar fondos a plazo, de aperturar nuevas oficinas en el país o en el exterior.