El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó este martes al Nodus International Bank, una entidad financiera con sede en Puerto Rico, de “cometer violaciones” a la política estadounidense de sanciones contra la administración de Nicolás Maduro.
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A través de un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) detalló que la investigación arrojó “una falla de Nodus en mantener registros completos y precisos relacionados con el manejo de la propiedad bloqueada a la OFAC”.
En este sentido, El Departamento del Tesoro informó sobre tres operaciones realizadas, sin licencia, por la institución bancaria, cuyo destinatario sería un venezolano incluido en una lista de interés de la OFAC.
No es la primera vez que un banco puertoriqueño se ve implicado en una situación similar. Para el año 2019, agentes del FBI allanaron el banco San Juan Internacional, debido a que presuntamente uno de los individuos sancionados usó el banco para lavar fondos de una persona o entidad incluida en dicha lista, según reseñó Voz de América.
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