La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) denunció a exfuncionarios de esta agencia y de la Procuraduría General de la República (PGR) por supuestamente avalar un “acuerdo reparatorio” integrado por personas de una presunta “red de lavado” operativa en territorio azteca y de la cual habría formado parte el colombiano Alex Saab, reseñaron medios locales.
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La denuncia también fue elevada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la supuesta participación de manera ilegal en la compra de alimentos con sobreprecios que tenían como destino Venezuela.
Este hecho involucra a la compañía de alimentos CLAP, propiedad de Alex Saab para la distribución de cajas de comida subsidiadas por el oficialismo en Venezuela.
Desde inicios de 2019, la UIF, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan la presunta red donde se presume habrían lavado dinero.
Saab fue extraditado desde Cabo Verde hasta Estados Unidos por supuesto lavado de activos, pero el pasado lunes la fiscalía estadounidense ordenó el retiro de siete cargos, por lo que solo se le acusa de conspiración.
