El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó este martes que tres personas de origen paraguayo fueron sancionados por presuntamente estar implicados en una red de lavado de dinero.
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Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Pola Doldán fueron acusados de participar en actos corrupción en la nación norteamericana, que aplicó la Ley Global Magnitsky para penalizarlos.
Esta ley permite a los Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en violaciones de derechos humanos o actos de corrupción.
También fueron sancionadas otras cinco empresas de las cuales tres están ligadas a Khalil Ahmad Hijazi ( Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informática S.A. y Mundo Informático Paraguay S.A.), una por Kassem Mohamad Hijazi (España Informática S.A.) y la otra por Liz Pola Doldán (Mobile Zone International Import-Export S.R.L.).
El Tesoro explicó que Kassem Mohamed Hijazi es presunto jefe de una organización de lavado de dinero en Ciudad del Este, en Paraguay.
Asimismo, indicaron que los acusados tienen relación con funcionaros del Gobierno de Paraguay, lo que los protegen de acciones judiciales en contra de sus compañías.
Además, agregaron que Kassem Mohamad Hijazi realiza firmas de importación y exportación a través de la empresa España Informática S.A. para llevar mercancía de Estados Unidos a Paraguay.
El pasado martes Kassem Mohamad Hijazi fue detenido por autoridades de Paraguay por presunto lavado de dinero y narcotráfico.
[Ahora]
KASSEM MOHAMAD HIJAZI, detenido esta mañana en CDE, es trasladado a Asunción por personal de la SENAD, en una aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya.
El mismo manejaba una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros crímenes. pic.twitter.com/VVUEoeeT3Q
— SENAD Paraguay (@senad_paraguay) August 24, 2021
