El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles que Raúl Gorrín, dueño de medios venezolanos, fue acusado de un supuesto plan de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares.
La acusación, hecha por un gran jurado federal en Florida, lo señaló específicamente por su supuesta vinculación en un plan «para lavar fondos obtenidos ilegalmente de la empresa energética estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos».
De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2014 y 2018, el empresario posteriormente dirigió, juntos a sus cómplices, el lavado de las ganancias ilícitas al Distrito Sur de Florida, donde compraron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo.
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«Para ocultar el movimiento de los pagos de sobornos y fondos ilícitos (..) utilizaron una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero», precisa el comunicado del Departamento de Estado.
El venezolano, quien ya estaba acusado de lavar 1.000 millones de dólares y pagar 94 millones en sobornos, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión si es hallado culpable.
Hasta el momento, se conoce que el caso está siendo investigado por la Fuerza de Tarea El Dorado de HSI Miami, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y autoridades en el Reino Unido, España, Suiza, Portugal y Malta brindaron asistencia.
Foto: Uy.usembassy.gov
