Desde 1986, Suiza invierte tiempo y recursos para lo que denomina “recuperación de activos”, que consiste en una serie de operaciones para repatriar, en la medida de lo posible, dineros depositados en su sistema bancario provenientes o producto de presuntas actividades ilícitas, para lo cual toma como piedra angular la promulgación de una ley de congelación y devolución de capitales de origen ilícito aprobada en el año 2016.
Recientemente el portal Swissinfo publicó un trabajo sobre los casos más emblemáticos sobre el tema, que involucra tanto a líderes mundiales como a jefes de Estados, sus familiares, allegados y altos funcionarios. Personalidades de todos los continentes, de acuerdo con la investigación del medio suizo, han depositado ingentes sumas de dinero en el sistema bancario de Suiza en años anteriores bajo el subterfugio del denominado “secreto bancario”.
La iniciativa de poner fin a la entrada de capitales de dudosa procedencia, apunta Swissinfo, se debería al riesgo de injuria que estaría atravesando Suiza por sus laxitudes financieras. Sin embargo, a casi 35 años de la puesta en curso de estas acciones, el sistema bancario de ese país aún no sería lo suficientemente férreo para ponerle punto final.
Según el portal suizo, a principios de 2022 “los medios de comunicación extranjeros sacaron a la luz un escándalo relacionado con el gran banco Credit Suisse bajo el hashtag #SuisseSecrets: un denunciante transmitió datos de cuentas al periódico alemán Süddeutsche Zeitung”. Detalla Swissinfo, que la filtración “demostraba cómo los cleptócratas, autócratas y criminales han mantenido su dinero a salvo en Suiza”.
Aunque Swissinfo no revela los nombres relacionados a la denuncia contra el banco Credit Suisse, hizo una compilación de reconocidos hombres y mujeres de las altas esferas políticas mundiales, entre ellos Rafael Trujillo (República Dominicana), Jean-Claude Duvalier (Haití), Raúl Salinas (México) y Vladimiro Montesinos (Perú).
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