Dos familiares de Camilla Fabri, esposa del colombiano Álex Saab, fueron detenidas en Italia como parte de una investigación por lavado de dinero. Arianna y
Las oficinas del partido político del presidente de Perú, Pedro Castillo, fueron allanadas el pasado sábado por una investigación relacionada al financiamiento de la campaña
Guido Bellido, primer ministro de Perú, y el líder del principal partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, han sido imputados por la Fiscalía por presunto lavado
Fiscales de Estados Unidos exigieron una pena de prisión para hombre acusado de presuntamente lavar dinero de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y por
Este jueves, una supervisora de Suiza estableció nuevas medidas restrictivas contra el banco Julius Baer, alegando que permitió lavado de dinero en cuentas de la
Un banquero implicado en el caso de malversación de fondos y lavado de dinero contra la mujer más rica de África, la angoleña Isabel dos
Fiscales de la ciudad de Nueva York acusaron a un profesor de la Universidad de Miami por estar presuntamente vinculado con el lavado de dinero
El diputado a la Asamblea Nacional, Armando Armas, denunció este martes que el presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, apoya a Nicolás Maduro, porque ser «cómplice de
La Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción permitirá repatriar el dinero robado a Venezuela estimados en más de 350 mil millones de dólares. Así
La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos de Perú, según informaron
Copyright © 2020 VPI TV – Developed by Rubik
