Una investigación de la Fiscalía General de Bulgaria determinó que fondos vinculados al para entonces régimen conducido por Nicolás Maduro, circularon por el banco búlgaro
Leopoldo Alejandro Betancourt López, hijo del empresario Alejandro Betancourt, conocido como uno de los “bolichicos” de Venezuela, fue detenido el sábado 20 de septiembre de
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, se defendió de las acusaciones de supuesto lavado de dinero en Venezuela emitidas por el Parlamento Europeo. Asimismo,
Un exmayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue condenado este jueves en un tribunal de Estados Unidos a un año de cárcel por lavado
La Policía de Nicaragua acusó este sábado a la iglesia católica del país de «lavar dinero» y ordenó presentar documentos que muestren los movimientos de
Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera tesorera nacional de Venezuela y enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, fue condenada este 19 de abril a 15
Una lujosa propiedad, presuntamente propiedad del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, Maikel Moreno, fue incautada este jueves por las autoridades de Italia.
Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, recibirán sus sentencias el próximo 17 de abril. La extesorera nacional de Venezuela y
Acusada de tres cargos relacionados con el lavado de dinero por la justicia de Estados Unidos, la extesorera nacional de Venezuela y enfermera del presidente
El fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, fue asesinado este martes en la isla Barú, de la ciudad colombiana de Cartagena de
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