El banco Wells Fargo fue multado con 98 millones de dólares por la presunta violación de las sanciones impuestas a Irán, Siria y Sudán, por parte del Departamento de Estados Unidos. Así lo señala un comunicado conjunto de instancias de ese país dedicadas a la fiscalización de activos.
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Gran parte de la multa al WF fue emitida por la Reserva Federal, por 67,8 millones de dólares, mientras que la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro (DoT) le impuso otros 30 millones.
De acuerdo con la misiva conjunta de la Reserva Federal y la OFAC, el Wells Fargo habría realizado una “supervisión inadecuada” que le permitiría a una subsidiaria, presuntamente, violar las sanciones de EE. UU.
Según lo señalado por las instancias fiscalizadoras, dicha subsidiaria suministraría a una institución bancaria extranjera una plataforma de “software” financiera con la cual habría procesado, entre 2010 y 2015, unos 532 millones en transacciones prohibidas.
En el presunto esquema de operaciones habrían participado unas 124 personas sancionadas por Estados Unidos, afirmó la Reserva Federal en una nota particular. Producto de esta sanción, las acciones de WF cayeron 1,82% en la bolsa de Wall Street.
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