La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), emitió un comunicado en el que impuso medidas administrativas en «protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos, a la sociedad mercantil Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A».
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Estas acciones fueron el resultado de una inspección realizada al Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A al área de prevención contra la de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo donde se evidenció la presencia de clientes que están calificados de «riesgo alto». Adicionalmente, se determinó que posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas consideradas de «riesgo alto». Se destacó la prohibición de realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, de captar fondos a plazo, de aperturar nuevas oficinas en el país o en el exterior.

Este jueves, fuentes vinculadas al Banco Occidental de Descuento, BOD, aclararon el caso sobre la supuesta deuda a empresarios venezolanos. Asimismo, detallaron que habrían mantenido reuniones con los supuestos afectados, con quienes la Gerencia bancaria habría llegado a un acuerdo de pago.
Igualmente, informaron que ya parte de la deuda fue solventada y que los afectados recibirían el restante de su dinero en las próximas semanas, de acuerdo a lo conciliado en las mesas de negociación entre ambas parte involucradas señalaron.
Esta aclaratoria surge debido a que Nelson Mata, empresario venezolano, acudió junto a otros inversionistas del país a la sede de BOD Banca Internacional a formalizar nuevamente la denuncia por la supuesta retención de divisas que tienen a empresas e industrias y que dificulta su operatividad.
La institución financiera reitero a VpiTV, su compromiso en velar por el bienestar de sus clientes y del país.
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A través de un comunicado difundido por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas se pronunció en contra de la intervención de Banesco, además de la investigación abierta por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) a todas las instituciones financieras del país.

Asimismo, rechazaron la detención de los 11 directivos de Banesco, quienes fueron privados de libertad y confinados al reten de La Planta y el Instituto Nacional de Orientación Femenina.

Acontinuación el comunicado en su integridad.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, expresa su preocupación por los métodos utilizados en las investigaciones que según declaraciones oficiales, ha abierto la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) a todas las instituciones financieras del país. La Constitución de la República y las leyes especiales que rigen y regulan a este sector determinan los procedimientos y las sanciones correspondientes en caso de que se presuma una falta por parte de esas instituciones.
No es el caso de Banesco y el BOD, en el que el uso de la fuerza policial no se corresponde con la respuesta y la disposición de esas instituciones ante los requerimientos de las autoridades.
Repudiamos, en forma especial, la adopción de sorpresivas medidas privativas de libertad a 11 ejecutivos de Banesco, quienes con una actitud responsable y en forma voluntaria se presentaron ante las autoridades, ya que lejos de crear un ambiente favorable a la adopción de medidas de política fiscal y monetaria que estabilicen los valores de convertibilidad de la divisa, aumentan el desasosiego que viven los venezolanos trabajadores y agrega opacidad a la crisis actual.

Los casos de Banesco y BOD generan incompresibles e injustificadas situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica, que afectan no solo a las instituciones financieras indicadas, sino a altos porcentajes de empresas “bancarizadas” (industriales, comerciantes y prestadores de servicio), y a millones de clientes naturales que hacen que día a día se incremente más la actividad financiera eficiente y productiva.

Se requiere transparencia en los procesos judiciales, racionalidad en las medidas económicas y soluciones adecuadas a los problemas estructurales para que el país pueda iniciar la superación de esta crisis.
La escasez de efectivo, la hiperinflación, la implantación de una reconversión monetaria apresurada, la falta de productos básicos, la fuga de talentos y la crisis de los servicios públicos no se resuelven con medidas que aumentan la inseguridad personal y jurídica que sufre la población.
Necesitamos instituciones bancarias que reciban el apoyo promotor y certero de sus entes reguladores para imprimir agilidad al intercambio de bienes y servicios destinados al consumo intermedio o final, para promover la utilización de nuevas plataformas tecnológicas destinadas a incentivar y orientar la utilización de los medios de pagos por vía electrónica y para superar las vicisitudes de articular y poner en circulación el nuevo cono monetario.

Exhortamos a la racionalidad y al reconocimiento de la actividad privada como motor de la economía nacional.

Caracas, 8 de mayo de 2018

Luego de que este viernes funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar tomaran por espacio de dos horas las instalaciones del Banco Occidental de Descuento en la Castellana, Caracas, la entidad financiera envió un comunicado en el que resaltaban que seguían desarrollando sus actividades con total normalidad.

Además de la actividad financiera, en los espacios del B.O.D se desarrollan actividades culturales, por lo que durante la permanencia de los funcionarios del la DGCIM se creó un clima de incertidumbre entre los artistas que se presentarían y el público quienes no sabían si podrían continuar con sus actividades.

A continuación el comunicado:

BOD
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Agradecemos a todos las personas e insttituciones las numerosas manifestaciones de apoyo a nuestra entidad bancaria y queremos hacer del conocimiento de la opinión pública que nuestro Presidente el Dr. Victor Vargas, la Junta Directiva y todo nuestro personal gerencial y administrativo, se encuentran a cargo de las operaciones del banco las cuales se desarrollan con total y absoluta normalidad.

En BOD seguimos creciendo y trabajamos de manera regular, atendiendo nuestras responsabilidades habituales, de cara a nuestros clientes y con la mayor disposición a seguir brindando nuestros servicios a nuestros clientes en todo el pais.

Reiteramos que somos un banco comprometido con Venezeula, con nuestros clientes, accionistas y relacionados, no solo por los servicios financieros que prestamos, sino en gran medida, por la gestión social que venimos desarrollando sostenidamente hace más de 60 años, en beneficio de las comunidades venezolanas.

Banco Occidental de Descuento, BOD
Caracas, 4 de mayo de 2018

A través de la red social twitter denunciaron que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), llegaron armados y encapuchados a la torre del Banco Occidental de Descuento (B.O.D), en la Castellana, en Caracas.

Según información de El Nacional, los funcionarios estarían en la entrada de la torre impidiendo la entrada y salida de los trabajadores.

Después del cierre de las instalaciones por parte de los funcionarios, llegaron carros con identificación oficial del organismo policial.

Esta entidad bancaria sería la segunda en la vista del Estado, luego del anuncio de la intervención de Banesco, anunciada la noche del pasado jueves.

Por espacio de dos horas se detuvo la actividad en la torre, donde además de lo administrativo, se realizan actividades culturales diariamente, atrasando así el montaje técnico de los espectáculos.

EFE.- El presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), Víctor Vargas, aseguró hoy que no fue detenido durante unas horas este domingo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tal como habían informado algunos medios locales.

En un comunicado, Vargas indicó que a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue «convocado por el Sebin a trasladarse» por sus propios medios a una entrevista a las oficinas en Plaza Venezuela, en el centro de la capital, del director de ese cuerpo de seguridad, Gustavo González López.

«Tras un cordial encuentro, conversamos sobre la actual situación del sistema financiero, Consorcio Credicard y los eventos sucedidos el pasado 2 de diciembre», señaló en referencia a los problemas de funcionamiento del sistema de pago con tarjetas ese día en el país.

Vargas añadió que al terminar dicha reunión, se dirigió a su residencia para reunirse con su familia e iniciar al día siguiente sus labores con total normalidad.

El presidente del BOD (poseedor del 33 por ciento del Consorcio Credicard, que opera el sistema de pago con tarjetas de débito y crédito de 22 entidades bancarias del país) afirmó que esa plataforma tecnológica «presentó inconvenientes el pasado 2 de diciembre debido a una saturación del sistema producto de un aumento de operaciones».

Además, destacó que el BOD, al igual que el resto de accionistas de Credicard, «participa en las decisiones ejecutivas que se toman en la junta directiva» de ese consorcio «pero no ejecuta la gestión diaria de las operaciones.

Señaló que los fallos que presentó el sistema el 2 de diciembre «representaron para el BOD y el resto de los bancos afiliados un perjuicio económico».

«Desde el BOD estamos interesados en determinar de manera precisa y urgente las causas de la falla ocurrida, con la finalidad de prestar el apoyo necesario, en conjunto con los accionistas, Banco de Venezuela y Bancaribe, y los organismos de seguridad y supervisión financiera del Estado», afirma Vargas.

Agregó que para que se implementen todos los correctivos que sean necesarios de modo que estas situaciones no vuelvan a producirse en el futuro.

Algunos medios locales habían informado, basándose en mensajes de periodistas en la red social Twitter, que Vargas había sido detenido el domingo durante unas horas por el Sebin por estar presuntamente implicado en lo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró un «ataque cibernético y financiero» al país.

El 3 de diciembre, un día después de los fallos registrados en los puntos de venta a nivel nacional, Maduro acusó de lo sucedido directamente a los dueños de Credicard y pidió al Sebin investigar a la empresa.

Horas después, el director del Sebin aseguró que integrantes de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) estaban involucrados en el ataque.

González López dijo, además, que su departamento estaba investigando la «presunta complicidad de Credicard en delitos contra la patria mediante la inoperatividad de la plataforma» y manifestó que lo sucedido formaba «parte de la guerra contra» Venezuela y que se trataba de «delitos de manejo fraudulento de plataformas».EFE