El gobierno de Donald Trump sancionó este martes a dos exministros libaneses por estar involucrados presuntamente en corrupción y prestar ayuda al grupo terrorista Hezbolá.

Específicamente la medida fue impuesta contra el exministro de Finanzas, Ali Hassan Khalil, quien fue culpado de soborno. Además, el Departamento del Tesoro expresó que el ex funcionario se desempeñó como ministro de Salud y canalizó capitales de la organización islámica para eludir sanciones estadounidenses.

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El otro ciudadano sancionado fue Yusef Fenianos, exministro de Transporte, quien según la institución norteamericana obtuvo «cientos de miles de dólare» de Hezbolá por hacer favores políticos.

“La corrupción ha proliferado en el Líbano y Hezbollah ha explotado el sistema político para difundir su influencia maligna”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en una misiva que expone la decisión de los Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a tres funcionarios venezolanos, vinculados a la administración de Nicolás Maduro, y a un ex gobernador chavista.

Indira Alfonzo, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE); José Luis Gutiérrez Parra, rector titular del CNE; Reinaldo Muñoz, procurador general de la administración de Maduro y David de Lima, un abogado que fue gobernador durante la presidencia de Hugo Chávez son las cuatro personas penalizadas.

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«Sus acciones son parte de un esquema de interferencia electoral (…) para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas», explicó la OFAC, al referirse a Indira Alfonzo y a José Luis Gutiérrez.

El anuncio de las sanciones fue propicio para que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señalara que la administración de Nicolás Maduro pretende apoderarse del Parlamento venezolano a través de una «elección fraudulenta».

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este jueves la habilitación de los fondos para el pago del bono ‘Héroes de salud’, ofrecido el pasado mes de abril con el fin de apoyar a los trabajadores sanitarios en medio de la pandemia del covid-19.

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Luego de varios meses de espera, el Gobierno interino recibió la luz verde por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para la cancelación de los 100 dólares mensuales a los médicos, enfermeros y personal de salud.

Estos fondos permanecían congelados en Estados Unidos, en el marco de la presión contra la administración de Nicolás Maduro, pero fueron finalmente habilitados para el mencionado bono y otro tipo de donativos antes planteados por Juan Guaidó.

La administración de Guaidó informó que además el próximo lunes iniciará el proceso para abrir la billetera digital con la que se pagará la mencionada bonificación.

Más de 62.000 personas ya inscritas se beneficiarán de la misma.

De igual manera, el Gobierno encargado agregó que la licencia aprobada por la OFAC autoriza el uso de 4.500.000 dólares para «apoyar casos de salud de venezolanos que estén en riesgo de vida o muerte», así como 1.182.430 dólares para deudas del Poder Legislativo.

Estas deudas incluyen el pago de los salarios de 192 diputados principales y suplentes, quienes no recibían remuneración entre los años 2016 y 2017, por órdenes de la administración de Maduro.

Mensualmente, los diputados principales recibirán 200 dólares, mientras que los suplentes manejarán una cifra de 160 dólares.

«Por primera vez en la historia, se estarán haciendo uso de recursos recuperados y protegidos de la corrupción para hacer transferencias directas a ciudadanos que aún viven bajo una dictadura», señala el comunicado de la Presidencia (E).

Desde hace un par de años, las políticas de la administración de Nicolás Maduro han hecho que países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea hayan implementado sanciones en contra de instituciones o individuos involucrados en hechos delictivos o de corrupción, tal y como pasó el pasado 26 de marzo, cuando William Barr, fiscal general de Estados Unidos, presentó cargos de “narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero”, además de ofrecer una recompensa de $15 millones, en contra del líder heredero de la “Revolución Bolivariana” y otros miembros de su tren ejecutivo y ministerial.

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A pesar de que esto se consideró como un gran “golpe en la mesa” y una medida de presión para la administración chavista a nivel político, Venezuela ha sido sometida a distintas sanciones económicas desde 2015, cuando aún gobernaba el presidente Barack Obama y Maduro entraba en su segundo año de mandato: fue la Orden Ejecutiva n° 13692 emitida el 8 de marzo, con la que se bloqueó “la entrada (a EEUU) y propiedades (en EEUU) a ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela” y se restringieron las visas a siete funcionarios venezolanos. Esto marcó un precedente legal para que EEUU considerara a Venezuela como una “amenaza para la estabilidad de la región” y daría pie para que la administración de Trump empezara a utilizar a la OFAC para presionar aún más al régimen.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) es un despacho subordinado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se encarga de “administrar y hacer cumplir sanciones económicas y de intercambios basadas en políticas extranjeras y objetivos de seguridad nacional de EEUU, en contra de determinados países, regímenes, terroristas, narcotraficantes internacionales, aquellas personas involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la seguridad nacional, política exterior o economía de Estados Unidos”, de acuerdo a lo encontrado en su página web.

La OFAC es la sucesora de la Oficina de Control de Fondos en el Extranjero (FFC, por sus siglas en inglés) que, según información oficial, “fue fundada con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, luego de la invasión alemana a Noruega en 1940 (…) Con el propósito inicial de prevenir que los Nazis usaran los ahorros de divisas y valores de los países ocupados, y de esta manera evitar la repatriación forzada de fondos pertenecientes a los nacionales de esos países”. La OFAC fue constituida como la conocemos hoy día en diciembre de 1950, luego de que China ingresara a la Guerra de Corea.

El régimen venezolano, nuevo objetivo de la OFAC

De acuerdo al portal de la OFAC, 167  son las sanciones a entidades e individuos relacionados con la administración de Maduro,  en donde se pueden encontrar nombres importantes para el chavismo como los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, Tibisay Lucena, Iris Varela, Hugo Carvajal, Henry Rangel Silva, Maikel Moreno, Calixto Ortega, Nestor Reverol, Ernesto Villegas, Vladimir Padrino López, Freddy Bernal, Nicolás Maduro, Adán Chávez, entre otros.

Con respecto a las instituciones, la OFAC ha sancionado a Globovisión, Seguros La Vitalicia, Banco Internacional de Desarrollo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Venezuela, Conviasa, La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), entre otras.

Esto quiere decir, que todas la relaciones económicas, transacciones, o financiamiento que involucren a cualquier sancionado de la lista de están prohibidas y, en caso de incumplir esta normativa, la OFAC tiene la potestad de bloquear  estas transacciones y sancionar a cualquier persona que haga negocios con entres no permitidos.


José Toro Hardy, economista y experto en petróleo, indicó para La Voz de América (VOA) que estas sanciones representan un “cerco que cada vez es mayor, es como un nudo que se va apretando, cada vez le es más difícil para el régimen de Maduro tanto vender petróleo como comprar gasolina”.

Y es en esta circunstancia en la que los venezolanos sufren los embates de las sanciones que, aunque están dirigidas a presionar a un régimen corrupto, el hecho de que este sea un país monoproductor juega en contra de la economía, ya que más de 20 años de más discursos que hechos, dejaron a Venezuela en medio de la crisis más grave de toda su historia contemporánea, con industrias completas destruidas, por nombrar sólo un ejemplo.

“Cuando un gobierno se aparta de la comunidad internacional y actúa al margen irrespetando normas, se le hace más difícil. En el siglo XXI nadie está aislado, hay una interdependencia muy grande entre los países y las economías, y aún más cuando se habla del más global de todos los productos que hay en el comercio mundial como lo es el petróleo”, indicó Hardy para VOA.

A continuación, presentamos las que se podrían considerar las sanciones más relevantes hechas por la OFAC en contra de entes relacionados con la administración de Nicolás Maduro:

  • 2015: Barack Obama emite la Orden Ejecutiva n° 13692 en la que congeló los bienes y visas de siete funcionarios venezolanos, fundamentando legalmente además para que la OFAC pudiera sancionar a aquellas personas que contribuyeron con la erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa” en Venezuela. Los funcionarios afectados en aquel entonces fueron  Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padronm Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez y Miguel Alcides Vivas Landino 
  • 2017: El día posterior a las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, el 31 de julio, la OFAC vuelve a la ofensiva con una sanción para Nicolás Maduro, congelando todos sus activos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. El 9 de agosto, el Departamento del Tesoro incautó los bienes de ocho funcionarios relacionados con la ANC, incluyendo a Adán Chávez, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez, Bladimir Lugo y a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D’ Amelio.

 

  • 2018: El presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva el 19 de marzo, con la que se impide que los ciudadanos estadounidenses y cualquier persona dentro del territorio de EEUU puedan hacer transacciones con cualquier tipo de moneda digital emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela, esto como respuesta al surgimiento del “Petro”. El 18 de mayo, el Departamento del Tesoro incluyó a Diosdado Cabello, José David Cabello (hermano de Diosdado), Marlenys Contreras de Cabello (esposa de Diosdado) y  al empresario Rafael Sarría, en la lista de sancionados. El 25 septiembre, la administración de Trump realizó una nueva ronda de sanciones personales en contra de funcionarios venezolanos, afectando a Cilia Flores, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, José Omar Paredes y Edgar Sarria.
  • 2019: El 28 de enero, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro trabajaron en conjunto para cancelar las órdenes de compra de crudo a PDVSA y ceder el control de su filial CITGO (además de cuentas bancarias del estado venezolano) al Gobierno Encargado de Juan Guaidó. El 5 de abril, EEUU anunció sanciones en contra de 34 embarcaciones que PDVSA utilizaba para transportar petróleo venezolano a Cuba.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció sanciones contra dos ciudadanos venezolanos acusados de brindar apoyo «asistencia, patrocinio financiero, material o tecnológica para, o bienes o servicios» a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, líder de la administración socialista.

Los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández son señalados por la OFAC de ser «socios de confianza» de Maduro y su hijo. «Distribuyen activos para Nicolás Maduro y su familia en todo el mundo. Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para hacer negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes compañías para realizar transacciones. Además, Santiago es el principal asistente de Maduro Guerra y lo acompaña regularmente mientras Ricardo maneja las actividades operativas», se detalla en el comunicado del Tesoro.

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En la misiva, el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, recalcó que las acciones de ayuda internacional y financiera a la administración socialista se realizan mientras el «pueblo venezolano sufre», por lo que su Gobierno buscará seguir presionando a quienes faciliten al «régimen corrupto» seguir haciendo negocios.

Todos los bienes e intereses de los hermanos Morón Hernández que se encuentren en EEUU o en posesión o control de personas estadounidenses, será bloqueados por la OFAC. «Cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de las personas designadas, también está bloqueada», se detalla.

Por último recalcan que la eliminación o levantamiento de las sanciones está supeditada que tomen «acciones concretas» en el restablecimiento del orden democrática en Venezuela. «Que se nieguen a participar en abusos contra los derechos humanos, se manifiestan en contra abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro, o combatir la corrupción en Venezuela», se puntualiza.

EEUU

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, así como dos empresas, acusadas de lavado de dinero y difundir propaganda a favor «del régimen».

«La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega; José Jorge Mojica Mejía; y dos compañías que usan para distribuir propaganda del régimen y lavar dinero», indicó el texto de las sanciones.

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Las sanciones se suman a medidas similares emprendidas con antelación por el gobierno de Donald Trump para promover cambios democráticos en Nicaragua. El comunicado acusó al gobierno de Ortega de concentrar el poder en manos de este y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien ya está sujeta a sanciones estadounidenses junto con otros funcionarios nicaragüenses.

«El presidente Ortega y su círculo íntimo corrupto priorizan su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense (…) Estados Unidos continuará apuntando a aquellos que apuntalan el régimen de Ortega y extraen dinero de la economía nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

Tesoro

La exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, fue designada como nueva rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). La resolución estipula que fue por orden de Nicolás Maduro.

«Sabemos del compromiso histórico de Sandra Oblitas con los valores y principios revolucionarios de la patria bolivariana», señaló el Ministerio de Educación Universitaria en un comunicado.

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Oblitas forma parte de la lista de funcionarios de la administración socialista sancionados por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En el año 2017 fue señalada por la Institución de «censurar a los medios y ejercer corrupción en los programas alimenticios» administrados por el para entonces gobierno de Maduro.

Oblitas

El gobierno de Xi Jinping sancionó este lunes al senador republicano, Marco Rubio y a otros congresistas estadounidenses tras las restricciones realizadas por el Departamento del Tesoro contra cuatro de sus políticos, así lo anunció la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Hua Chunying.

El Departamento del Tesoro de EEUU detalló que las sanciones impuestas tienen que ver con los «graves abusos de derecho» contra la comunidad etnia uigur, ubicada en las regiones del noroeste de China.

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La acciones ejecutadas por Washington afectaron al secretario regional del Partido Comunista, Chen Quang, al exsubsecretario regional del partido, Zhu Hailun, a Wang Mingshan, director y secretario del Partido Comunista de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang y a Huo Liujun, exsecretario de la Oficina, así como a la propia Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang, reseñó RT.

Pekín amenazó con «medidas recíprocas» el pasado 10 de julio, en respuestas a dichas sanciones.

En su informe anual sobre el terrorismo en el mundo, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció que serán emitidas sanciones contra los capitanes de los cinco barcos de Irán que transportaron combustible a Venezuela por petición de la administración de Maduro.

Pompeo detalló que las sanciones serán emitidas desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que les bloqueará el acceso a actividades marítimas en aguas jurisdiccionales estadounidenses, así como sus activos serán bloqueados. «Entregaron alrededor de 1 millón de barriles de gasolina iraní a Venezuela en apoyo a Maduro», dijo el funcionario norteamericano.

También advirtió que aquellos marinos que hacen negocios con Irán y Venezuela «enfrentarán las consecuencias» del gobierno de Estados Unidos. También, en nombre de la administración de Donald Trump, reiteró su apoyo a la Asamblea Nacional y a la Presidencia (E) liderada por Juan Guaidó.

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Por su parte, el Departamento del Tesoro expresó a través de un comunicado su intención de seguir imponiendo sanciones contra gobiernos o cualquier elemento que apoye la administración socialista en Venezuela o el régimen iraní.

«El Departamento del Tesoro tendrá como objetivo a cualquiera que apoye los intentos iraníes de evadir las sanciones de los Estados Unidos y que además permita su comportamiento desestabilizador en todo el mundo (…) el apoyo del régimen iraní al régimen autoritario y corrupto en Venezuela es inaceptable, y la Administración continuará utilizando sus autoridades para interrumpirlo», expresó el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, a través de la misiva.

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Los cinco capitanes objetos de las sanciones lideraron los barcos Clavel, Petunia, Fortune, Forest y Faxon. Estos entregaron gasolina en costas venezolanas, en medio de una dura escasez del combustible. Pompeo en su discurso también mencionó que esto se debe a la mala administración de Nicolás Maduro de los recursos del país, a pesar que este tiene las reservas de petroleo comprobadas más grandes del mundo.

También fueron compartidos los perfiles de los sancionados:

  • Ali Danaei Kenarsari es un empleado de IRISL y el maestro del CLAVEL (IMO 9820312, anteriormente conocido como HYUNDAI MIPO 2655), que es un camión cisterna gestionado por IRISL que ha enviado gasolina iraní a Venezuela. Mohsen Gohardehi es el maestro de PETUNIA (IMO 9820336, anteriormente conocido como HYUNDAI MIPO 2657), también un camión cisterna gestionado por IRISL que ha enviado gasolina iraní a Venezuela.
  • Kenarsari y Gohardehi están identificados como representantes de IRISL o en nombre de IRISL, de conformidad con EO 13599.
  • Alireza Rahnavard es empleada de NITC y maestra de FORTUNE (IMO 9283746), un buque tanque propiedad de NITC que ha enviado gasolina iraní a Venezuela. Reza Vaziri es un empleado de NITC y el maestro de FOREST (IMO 9283760), un petrolero propiedad de NITC que ha enviado gasolina iraní a Venezuela. Hamidreza Yahya Zadeh es un empleado de NITC y el maestro del FAXON (IMO 9283758), un buque tanque propiedad de NITC que ha enviado gasolina iraní a Venezuela.
  • Rahnavard, Vaziri y Yahya Zadeh han sido identificados por haber actuado para o en nombre de NITC, de conformidad con EO 13599.

Venezuela, «santuario del terrorismo» por EEUU

El secretario del Departamento de Estado de EEUU también puntualizó que Venezuela es considerada por su Gobierno como «santuario del terrorismo» debido a los nexos entre la administración de Maduro y organizaciones irregulares en la región y otras partes del mundo, como lo son el autoproclamado Estado Islámico (EI o ISIS), Al Qaeda, Ejercito de Liberación Nacional (ELN), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre otros.

Por su parte, el representante de la Presidencia (E) en la nación norteamericana, Carlos Vecchio, lamentó la vinculación de la nación con estos grupos irregulares.

Carlos Vecchio, embajador del Gobierno (E) de Venezuela ante los Estados Unidos, informó que cuatro navieras y cuatro buques fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU, por «cargar crudo en puertos venezolanos».

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“Mientras los venezolanos no tienen gasolina, o deben pagar a precio de mercado internacional un combustible importado desde Irán, el régimen de Maduro no ha dejado de enviar petróleo al régimen de Cuba, Rusia y otros países, petróleo que muchas veces es traspasado entre tanqueros en pleno mar abierto, con una especializada red de corrupción de la que terminan siendo parte diversas compañías navieras y buques internacionales. Con apoyo de EEUU avanzamos en evitar que Maduro y siga saqueando petróleo de los venezolanos » indicó Vecchio en un comunicado

Las cuatro empresas y cuatro buques sancionados por la OFAC son:

  • AFRANAV MARITIME LTD tiene su sede en las Islas Marshall y es el propietario registrado del barco ATHENS VOYAGER.
  • SEACOMBER LTD tiene su sede en Grecia y es el propietario registrado del buque CHIOS I.
  • ADAMANT MARITIME LTD tiene su sede en las Islas Marshall y es el propietario registrado de la embarcación SEAHERO.
  • SANIBEL SHIPTRADE LTD tiene su sede en las Islas Marshall y es el propietario registrado del barco VOYAGER I.