La sociedad panameña Wela Holding Limited, instrumento financiero habitual de PDVSA, realizó una transferencia de 4 millones de dólares a una empresa de la trama de Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela.
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La transacción fue realizada el 8 de octubre de 2012 en el banco suizo Compagnie Bancaire Helvétique, una de las entidades usadas por Pdvsa para gestionar fondos en el extranjero.
El dinero fue recibido por la firma Lakeside Overseas Limited, la cual estaba administrada por los padres de Juan Carlos Márquez, ex director ejecutivo de Pdvsa y socio de Morodo.
Según investigaciones de la Audiencia Nacional, Márquez y Morodo, buscaron apropiarse de 30 millones de euros de los recursos públicos de Pdvsa a cambio de contratos ficticios de asesoría.
El ex director ejecutivo de Pdvsa, fue hallado muerto en julio de 2019 en su despacho ubicado en la ciudad de Madrid, apartentemente se trató de un suicidio.
